إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الإسم مقرها الإجتماعي بشارع محمد الخامس تونس

رأس مالها 70.000.000 دينارا

السجل التجاري عدد : 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جوان 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2006.

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2006.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وكذلك على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2006.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2006. 6 المصادقة على القوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2006.

7 تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 إصدار قروض.

9 تجديد مهام مراقب الحسابات.

10 الترخيص للشركة لشراء أسهمها وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 للقانون عدد 117 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.

11 مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمين المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحد منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه 15 جوان 2007.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس

مجلس الإدارة