Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 19 juin 2007 à 16H au siège social d'Amen Bank, Avenue Mohamed V Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2006.
2 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2006.
3 - Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la Banque pour l'exercice 2006.
4 - Quitus aux Administrateurs.
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2006.
6 - Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2006.
7 - Fixation du montant des jetons de présence.
8 - Emission, d'emprunts.
9 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10 - Autorisation à la société pour racheter ses propres actions conformément aux dispositions de l'Article 19 de la loi 117-94 du 14 novembre 1994.
11 - Questions diverses.
Conformément aux statuts de la société, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires détenant dix (10) actions ou plus toutefois les propriétaires de moins de dix (10) actions peuvent se réunir entre eux pour former ce nombre se faire représenter par l'un d'eux.
Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la Banque, et ce au plus tard 15 Juin 2007.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège social d'Amen Bank.