إستدعاء

إستدعاء

الشركة الصناعية للمخمدات

"سيا"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 72، شارع قرطاج 1000 تونس

س ت رقم : 180201996 ب تونس

الرقم الجبائي : 045871L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور :

I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2007 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 قراءة وموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2006.

2 النظر والموافقة على تقريري مراقب الحسابات لسنة 2006.

3 النظر والموافقة على الموازنة والحسابات لسنة 2006.

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 المصادقة على عضو جديد بمجلس الإدارة.

6 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

7 تجديد مهام مراقب الحسابات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

8 تبويب النتائج لسنة 2006.

9 مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون هي على ذمتهم بإدارة معمل الشركة في الأجل القانوني.

II لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2007 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 155 ألف دينار بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمارات وفقا لأحكام مجلة الاستثمارات. 2 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للمؤسسة.

3 تغيير موضوع الشركة وتنقيح الفصل الثالث من القانون الأساسي للمؤسسة.

4 تحيين القانون الأساسي للمؤسسة "سيا" طبقا لأحكام القانون عدد 2005 65 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005. المنقح و المكمل لمجلة الشركات التجارية.

5 تأسيس شركة تجارية لتسويق المخمدات في السوق الداخلية.

يعتبر هذا البلاغ استدعاءا شخصيا لكل مساهم.

مجلس الإدارة