Société Industrielle d'Amortisseurs "S.I.A"
Société anonyme
Au capital de 3100.000DT
Siège social : 72 Avenue de Carthage - 1000 Tunis
RC n° B180201996
Matricule fiscal 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs « S.I.A » sont convoqués :
I- En assemblée générale ordinaire le vendredi 22 juin 2007 à 16 heures 30 mn à l'administration de l'usine sise au 38 rue de la Laine Zone Industrielle Bir El Kassaa Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2006,
2/ Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2006,
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006,
4/ Quitus aux administrateurs,
5/ Ratification de la cooptation d'un administrateur,
6/ Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
8/ Affectation du résultat de l'exercice 2006,
9/ Questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition à l'administration de l'usine dans les délais légaux.
II- En assemblée générale extraordinaire qui se tiendra, le vendredi 22 juin à 17 heures 30 à l'administration de l'Usine sise au 38 Rue de la Laine Zone Industrielle Bir El Kassâa - Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Augmentation du capital social d'un montant de 155.000 dinars par incorporation des réserves du compte spécial.
2/ Modification de l'article 6 des statuts de la société.
3/ Modification de l'objet de la société et de l'article 3 des statuts
4/ Mise à jour des statuts de la Société SIA conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
5/ Constitution d'une Société commerciale pour la commercialisation des amortisseurs sur le marché local.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Le conseil d'administration