تثبيت وتعيين مسيرين

تثبيت وتعيين مسيرين

سوفام ش.خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 400.000000 دينار

المقر الاجتماعي

شارع الحبيب بورقيبة طبلبة

س.ت.ش. : B182001996 المنستير 1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 20 مارس 2007، حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 14 ماي 2007، وصل عدد M000836 عدد التسجيل 07700823، قرر المجلس :

توقيف حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006.

تعيين السيد فيليب موستارد عضوا بمجلس الإدارة.

تثبيت السيد بيراند دو قروت في مهامه كمدير عام مساعد وذلك حتى انعقاد مجلس

الإدارة المكلف بضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 مع إسناده النفوذ المذكور بالمحضر.

المصادقة على إحالة سهم.

2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 أفريل 2007، حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 14 ماي 2007، وصل

عدد | M000837، | عدد | التسجيل

07700824، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2006 ما يلي :

تجديد نيابة كل من السادة باتريس كراتز وكلود كراتز كأعضاء في مجلس الإدارة وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

تجديد نيابة مكتب "السيد جليل وشركاؤه" كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

المصادقة على تعيين السيد فيليب موستارد كعضو بمجلس الإدارة وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

إبراء نهائي لذمة عضو بمجلس الإدارة مستقيل.

3 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 24 أفريل 2007، حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 14 ماي 2007، عدد الوصل M000835، عدد التسجيل 07700822، قرر المجلس تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه كرئيس مدير عام وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مع إسناده النفوذ المطلق. 4 الإيداع : تم إيداع نسختين من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير في 22 ماي 2007 تحت عدد D15834796.