Confirmation et nomination des dirigeants

SOFAM S.A

Au capital de 400.000.000 dinars

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Téboulba

RCS : Monastir B182001996

1. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 20 mars 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 12 mai 2007, quittance n° M000836, enregistrement n° 07700823, il appert que le conseil a décidé :

• D'arrêter les comptes de l'exercice ouvert le 1er janvier 2006 et clos le 31 décembre 2006.
• De coopter Monsieur Philippe Moustard en qualité d'administrateur.
• De confirmer Monsieur Berend de Groot dans ses fonctions de directeur général adjoint jusqu'au jour de la réunion du conseil d'administration appelé à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007, et ce, avec les pouvoirs y conférés.
• D'agréer la cession d'une action.

2. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 mars 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 12 mai 2007, quittance n° M000837, enregistrement n° 07700824, il appert que assemblée a décidé :

• De renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Patrice Kretz et Claude Kretz jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
• De renouveler le mandat du cabinet «Jelil Bouraoui & Co» en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
• De ratifier la cooptation d'un administrateur.
• De donner quitus définitif à un administrateur démissionnaire.

3. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 24 avril 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse, quittance n° M000835, enregistrement n° 07700822, il appert que le conseil a décidé de confirmer Monsieur Patrice Kretz en qualité de président directeur

général jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et ce, avec les pleins pouvoirs.

4. Le dépôt :

Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 22 mai 2007 sous le n° D15834796.