تعيين أعضاء مجلس الإدارة
تعيين رئيس مجلس الإدارة
تعيين مدير عام
تعيين مدير تنفيذي
تغيير المقر الاجتماعي
شركة السلام
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 400.000 دينار
المقر الاجتماعي : 71 نهج آلان سافاري عمارة س شقة 1003 32 تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2419182006
المعرف الجبائي : 956062C/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 19 أفريل 2007 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 ماي 2007 تحت عدد 7804201 وصل 5604، وقع استدعاء الجلسة العامة العادية التي انعقدت في 18 أفريل 2007، وقد وقع تسجيل محضر الجلسة بمكتب عقود
الشركات | المكتب الأول | تونس بتاريخ 9
ماي 2007 تحت عدد 7804202 وصل 5605، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 28 ماي 2007 تحت عدد D2419182006، تمت المصادقة على :
قبول استقالة المدير العام شهاب الدين سلامة بتاريخ 19 أفريل 2007،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لغاية انعقاد الجلسة العامة العادية.
بمقتضى محضر الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة المنعقد في 3 ماي 2007 مسجل بقباضة عقود الشركات
ص 2739المكتب الأول تونس تحت عدد 7804148 وصل 5544 بتاريخ 3 ماي 2007، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 28 ماي 2007 تحت عدد D244572006، تقرر ما يلي :
I/ بصفة عادية :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 30 سبتمبر 2006،
المصادقة على القوائم المالية المختومة في 30 سبتمبر 2006،
تعيين السيد محمد الهادي جبنون السيد محمد الصحبي محجوب الشركة الفلاحية سيدي سعد "صديرة" شركة الخدمات الفلاحية المتميزة شركة أوليا السيد شهاب الدين سلامة السيد محمد محجوب والسيد حسن العاقبة الغربي أعضاءا بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات 2008 2007 2009.
وبهذا تكون التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة كالآتي :
شركة صديرة 2 أصوات ممثلة بالسيدين عادل بن منصور ولطفي رضوان،
شركة الخدمات الفلاحية المميزة صوت واحد ممثلة من طرف رئيسها ومديرها العام السيد محمد الهادي جبنون،
شركة أوليا ممثلة من طرف وكيلها السيد توفيق الفندري،
السيد محمد الهادي جبنون،
السيد محمج الصحبي محجوب،
السيد شهاب الدين سلامة،
السيد حسن العاقبة الغربي،
السيد محمد محجوب،
المصادقة على إحالة 6895 سهما تمتلكها الشركة الفلاحية سيدي سعد "صديرة" في رأس مال الشركة إلى شركة الخدمات الفلاحية المتميزة.
II/ بصفة خارقة للعادة :
تغيير المقر الاجتماعي للشركة ليصبح في العنوان التالي :
71 نهج آلان سافاري عمارة س شقة 32 1003 تونس.
تغيير تاريخ ختم السنة المالية ليصبح 30 سبتمبر من كل سنة عوضا عن 31 ديسمبر. وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 3 ماي 2007 والمسجل
بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 ماي 2007 تحت عدد 7804147 وصل 5542، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 28 ماي 2007 تحت عدد D244572006، تقرر ما يلي :
تعيين السيد محمد الهادي جبنون في منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع تمتعه بكامل صلوحيات رئيس مجلس الإدارة،
تعيين السيد الصحبي محجوب في منصب المدير العام للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة وفق الصلاحيات المقررة بأول مجلس إدارة وبالقانون الأساسي للشركة.
وبمقتضى قرار مؤرخ في 3 ماي 2007 ومسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 ماي 2007 تحت عدد 7804149 وصل 5545، وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 28 ماي 2007 تحت عدد D244572006، نقرر ما يلي :
تعيين السيد محمد محجوب في خطة مدير تنفيذي مع تمتعه بكامل صلاحيات المدير العام للشركة.
رئيس مجلس الإدارة