Nomination du président du conseil d'administration

Nomination du directeur général

Nomination des membres du conseil d'administration

Nomination du directeur exécutif

Société Essalem - SA

Société anonyme

Au capital de : 400.000 dinars
Siège social : 71, Rue Alain Savary
Appt. C32 - 1003 Tunis

Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2419182006

Matricule fiscale : 956062C/A/M/000

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Essalem SA en date du 19 avril 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau le 9 mai 2007 sous le numéro 7804201 Quittance n° 6604, l'assemblée générale a été convoquée à se réunir en date du 18 avril 2007, dont le procès verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 9 mai 2007 sous le numéro 7804202, Quittance n° 5605, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 28 mai 2007 sous le numéro D2419182006, il a été approuvé ce qui suit :

• Acceptation de la démission du directeur général Chihebeddine Slama en date du 19 avril 2007.

• Donner quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2007 enregistré à la recette des actes de société 1er bureau - Tunis le 3 mai 2007 sous le numéro 7804148 Quittance 5544, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 28 mai 2007 sous le numéro D2419182006, il a été décidé ce qui suit :

II - A titre ordinaire :

• Approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2006,

• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 30 Septembre 2006,

• La nomination de Messieurs Mohamed Hédi Jebnoun, Mohamed Sahbi Mahjoub, Chihebeddine Slama, Hassen El Akiba Gharbi, Mohamed Mahjoub, La société agricole Sidi Sàad "SADIRA", la Société OLEA et la Société Select Agricole Service "SAS" comme membres du conseil d'administration pour 3 ans soit 2007, 2008 et 2009.

Du fait de cette nomination, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société est la suivante :

• La société agricole Sidi Sàad "SADIRA" avec 2 sièges représentée par messieurs Adel Ben Mansour et Lotfi Radhouane,

• La société Select Agricole Service "SAS", représentée par son président directeur général Monsieur Mohamed Hédi Jebnoun,

• La société OLEA représentée par son gérant Taoufik Fendri,

• Monsieur Mohamed Sahbi Mahjoub,

• Monsieur Mohamed Hédi Jebnoun,

• Monsieur Hassen El Akiba Gharbi,

• Monsieur Mohamed Mahjoub,

• L'agrément de cession de 6895 actions de la société agricole Sidi Sàad "SADIRA" qu'elle détient dans la société Essalem à la société Select Agricole Service "SAS"

II/- A titre extraordinaire :

• Le changement du siège social de la société qui devient l'adresse suivante :

71, Rue Alain Savary - Appt. C32 - 1003 Tunis.

• Le changement de la date de la clôture de l'exercice comptable au 30 Septembre de chaque année au lieu du 31 décembre.

En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 03 Mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis le 8 mai 2007 sous le numéro 7804147, Quittance 5542, dont deux exemplaires ont déposé au greffe du

tribunal de 1er instance de Tunis le 28 mai 2007 sous le numéro D244572006, il a été décidé de nommer :

• Monsieur Mohamed Hédi Jebnoun en qualité du président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs décidés par premier conseil d'administration et ceux attribués par premier conseil d'administration et ceux attribués par le statut,

• Monsieur Mohamed Sahbi aux fonctions de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendues et notamment ceux attribués par le premier conseil d'administration.

Et en vertu de la décision du 3 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis sous le numéro 7804149 Quittance 5545, dont deux exemplaires ont été déposé au greffe du tribunal de 1er instance de Tunis le 28 mai 2007 sous le numéro D244572006, il a été décidé :

• De nommer Monsieur Mohamed Mahjoub en qualité de directeur exécutif avec les pouvoirs du directeur général.