استدعاء جلسة عامة عادية
وجلسة عامة غير عادية
شركة تونس الغاز الصناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000د
المقر الاجتماعي : 14، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة
إن السادة مساهمي "شركة تونس الغاز الصناعي" مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية المزمع عقدهما يوم الاثنين 18 جوان 2007 وعلى التوالي على الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 14 المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة وذلك للتداول في جدولي الأعمال التالية :
I جدول أعمال الجلسة العامة العادية : قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال سنة 2006،
قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المالية 2006،
المصادقة على الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2006،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
توظيف النتائج،
تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة،
تسمية مراقب حسابات،
مسائل مختلفة.
II جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية : تخفيض وترفيع في رأس مال الشركة،
التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب،
تغيير القانون الأساسي،
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة