دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
مصحة الأمان شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.500.000 دينار
مقرها : 20، 22، نهج عزيزة عثمانة ميتوال فيل 1082 تونس
الهاتف : 71.791.533
الفاكس : 71.799.850
معرف جبائي : 341832F/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مصحة الأمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 20 جوان
2007 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مصحة الأمان المرسى 15، نهج الجمهورية 2070 المرسى قصد التداول حول جدول الأعمال الآتي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2006 والمصادقة عليه عند الاقتضاء. 2 النظر في حسابات الشركة لسنة 2006 والمصادقة عليها عند الاقتضاء.
3 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
4 تبويب النتائج.
5 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 تجديد مهام مراقب الحسابات.
8 مسائل مختلفة.
ملاحظة : يكون تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2006 والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي لمصحة الأمان، 20 22، نهج عزيزة عثمانة ميتوال فيل تونس، وذلك قبل ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد هاته الجلسة.
عن مجلس الإدارة