شركة الجديدة لبسكويت شعبان ريمي + شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 141 000 دينار
طريق مدنين كتانة قابس 6036
سجل تجاري : B2230232004
معرف جبائي : 589554X/A/M/000
I جلسة مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 15 ماي 2007 مسجل بالقباضة المالية بمارث تحت عدد 07700548 وصل عدد M012342 كما أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 29 ماي 2007، تم اتخاذ القرارات التالية :
1 رفع تقرير التصرف لسنة 2006 للجلسة العامة للتصويت،
2 رفع القوائم المالية لسنة 2006 للجلسة العامة للتصويت،
3 استدعاء بصفة استثنائية الجلسة العامة العادية للانعقاد يوم 15 ماي 2007 على
ص 2743الساعة الرابعة والنصف لدى "سمارت كنسولت" مقرها 4 شارع أمين عباسي البلفيدير تونس،
4 الاتفاق على أنه تم إعلام مجلس الإدارة بمناقشات التفويت في الشركة،
5 رفع مشروع الجلسة العامة للمصادقة، II الجلسة العامة العادية :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ماي 2007 مسجل بالقباضة المالية بمارث تحت عدد 07700550 وصل عدد M012344 كما أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 29 ماي 2007،
تم الاتفاق إثر التصويت وبالإجماع على : 1 تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006،
2 القوائم المالية لسنة 2006،
3 منح الثقة الكلية لمجلس الإدارة فيما يخص التصرف لسنة 2006،
4 تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة : سليم شعبان، صلاح الدين شعبان، زهرة شعبان، شركة شعبان للبسكويت : شركة شعبان للتجارة والتوزيع، شركة التنمية والاستثمار بالجنوب والأمان للتنمية حتى
تاريخ | التفويت | الكلي | للشركة | لصالح
المساهمين الجدد.
5 تسمية السيد محمد زين العابدين الشريف مراقب حسابات للسنوات 2007، 2008 و2009.
III جلسة مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 15 ماي 2007 مسجل بالقباضة المالية بمارث بتاريخ 28 ماي 2007 تحت عدد 07700565 وصل عدد M012427 كما أودع نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 29 ماي 2007، تم الاتفاق إثر التصويت وبالإجماع على :
1 تسمية السيد سليم شعبان رئيس مدير عام للشركة حتى تاريخ التفويت الكلي لأسهم الشركة لصالح مساهمين جدد،
2 المساهمين على علم بمشروع التفويت في الشركة لصالح المساهمين الجدد :
الآنسة سليمة ميلاد،
السيد نبيل ميلاد،
السيد خليل شايبي،
3 استقالة الرئيس المدير العام وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهذا حتى إتمام الإجراءات القانونية لتفويت الشركة،
4 استدعاء بصفة استثنائية الجلسة العامة العادية يوم التفويت في الشركة،
5 تحديد مشروع الجلسة العامة العادية.