استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أونيباك ش.خ.إ
تعريف جبائي : 026832X/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة أونيباك ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 21 جوان 2007 على الساعة الثانية والنصف مساءا بمقر شركة بولينا الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2006 للشركة ولمجمع اونيباك.
تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع اونيباك.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع اونيباك.
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 م.ش.ت.
تخصيص النتائج.
بدل الحضور.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام مراقب حسابات مجمع اونيباك. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة