استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بولينا ش.خ.إ
تعريف جبائي : 002970D/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بولينا ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 21 جوان 2007 على الساعة منتصف النهار والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2006 للشركة ولمجمع بولينا.
تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع بولينا.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا.
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 م.ش.ت.
تخصيص النتائج.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام مراقب حسابات مجمع بولينا. بدل الحضور.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة