استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "أمي التجارية"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "أمي التجارية"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي

8، نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي

طريق سكرة كلم 2036 8,5 سكرة أريانة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B182241996

المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 مساهمو شركة "أمي التجارية" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية بالمقر الاجتماعي للشركة في يوم 23 جوان 2007

على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2006،

2 قراءة تقرير مراقب الحسابات،

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2006،

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006،

5 تخصيص النتائج لسنة 2006،

6 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 بمجلة الشركات التجارية،

7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام والمدير التنفيذي،

8 تجديد مهمة مراقب الحسابات،

9 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2006، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.