استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "سلكت هاردوار"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "سلكت هاردوار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 132.000 دينار

المقر الاجتماعي

62، شارع اتحاد المغرب العربي

طريق سكرة كلم 2036 8,5 سكرة أريانة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002

المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية بالمقر الاجتماعي لشركة "أ م ي التجارية" في يوم 23 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2006،

2 قراءة تقرير مراقب الحسابات،

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2006،

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006،

5 تخصيص النتائج لسنة 2006،

6 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 بمجلة الشركات التجارية،

7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،

8 تجديد مهمة مراقب الحسابات،

9 إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة،

10 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2006، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.