استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الاثنين 25 جوان 2007
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 150.000.000 دينار
مسجلة بالسجل التجاري
بالمحكمة الابتدائية بتونس
تحت عدد B140811997
المقر الاجتماعي
95 شارع الحرية تونس 1002
إن السادة المساهمين في شركة التجاري بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 جوان 2007 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار المؤسسة، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 القراءة والمصادقة على تقارير تصرف مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2006.
2 قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2006.
3 قراءة تقارير مراقب الحسابات حول الاتفاقيات القانونية والمصادقة على هذه الاتفاقيات.
4 المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة بالنسبة للسنة المحاسبية 2006. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 رصد نتائج السنة المحاسبية.
7 تعيين مراقب حسابات ثان.
8 قبول استقالة من مجلس الإدارة.
9 المصادقة على اختيار أعضاء بمجلس الإدارة.
10 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11 تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
إن السادة المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل والمحررة طبق القانون، يستطيعون
حضور الجلسة العامة بعد الاستظهار بهويتهم، أو تفويض أحد المساهمين بمقتضى توكيل (حسب مطبوعة تسحب من مقر البنك) يتم إرجاعه ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة