Attijari Bank
Société anonyme
Au capital de 150.000.000 dinars
Immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis
sous le numéro B140811997
Siège social : 95, Avenue de la liberté - 1002 Tunis
Les actionnaires de Attijari bank, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 25 juin 2007 à partir de 9h 30 mn à la « Maison de l'Entreprise » siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprises (IACE) - avenue principale Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006,
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions,
4. Approbation des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2006,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Affectation des résultats,
7. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes,
8. Démission d'administrateurs,
9. Ratification de la cooptation d'administrateurs,
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration,
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la banque, à retourner dûment signé trois jours au moins avant la réunion.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration