دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 د
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س.ت.ش B2458312003
إن المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 29 جوان 2007، على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر البنك الوطني الفلاحي نهج الهادي نويرة 1001 تونس، الطابق السابع للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006 والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2006، 2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2006،
ص 30263 تلاوة والمصادقة على التقرير الخاص
لمراقب | الحسابات | المتعلق | بالعمليات
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006،
5 رصد النتائج لسنة 2006،
6 تحديد مبلغ منحة الحضور،
7 المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة،
8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
9 تسمية مراقب الحسابات.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي هي على ذمة السادة المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة.
مجلس الإدارة