Convocation à l'assemblée générale ordinaire — de la Société SICAF PARTICIPATIONS BNA

de la Société SICAF PARTICIPATIONS BNA

SA au capital de 500.000 DT

Siège social : chez BNA rue Hédi Nouira 1001 Tunis

MF n° : 858272N

RC n° : B2458312003

Messieurs les actionnaires de la société SICAF PARTICIPATIONS

BNA sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 29 juin 2007 à 10 heures 30 minutes au siège de la B.N.A. sis à la rue Hédi Nouira 1001 Tunis (7ème étage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice 2006;
2 - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs au 31 décembre 2006.
3 - Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
4 - Quitus aux administrateurs;
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2006;
6 - Fixation du montant des jetons de présence;
7 - Ratification de la coopération d'un nouvel administrateur;
8 - Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
9 - Nomination d'un commissaire aux comptes.

Tous les documents relatifs à l'Assemblée générale ordinaire de la SICAF Participations BNA sont mis à la disposition de messieurs les actionnaires au siège social de la société.

Le conseil d'administration