استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف

"سوموسار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

منزل الحياة زرمدين المنستير

م. ج : 039247/D/A/M/000

أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2006 لشركتنا والتي ستنعقد يوم السبت 30 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المحاسبية 2006.

2 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006 بعد قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات.

3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلي 200 و275 من مجلة الشركات التجارية.

6 مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 مسائل مختلفة.

9 منح النفوذ للقيام بإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة