« SOMOCER »
S.A au capital de 21.000.000D
Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir - Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247 D/A/M/000
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2006 se tiendra le samedi 30 juin 2007 à 11 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, les berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la gestion de l'exercice 2006 après lecture du rapport du conseil d'administration.
2) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2006 après lecture des rapports des co-commissaires aux comptes.
3) Quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats.
5) Approbation des conventions réglementées.
6) Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
7) Renouvellement du mandat d'administrateurs.
8) Questions diverses.
9) Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.