استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش. خ. إ رأس مالها : 4672.080 د. ت السجل التجاري : B164561999
المقر الاجتماعي
نهج مصطفى صفر، عدد 10 1002 تونس البلفدير
يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة ش. خ. إ رأس مالها
4672.080 د. ت مقرها الاجتماعي نهج مصطفى صفر عدد 10 تونس البلفدير، كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي، يوم الثلاثاء 10 جويلية 2007 على الساعة العاشرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وقراري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2006.
2) النظر والمصادقة على الميزان والقوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2006.
3) رصد أرباح السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2006.
5) المصادقة على تجديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006.
6) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2009.
7) تجديد مهمة مراقب الحسابات "شركة ف. م. ب. ز. ك. ب. م. ج تونس" لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2009.
عن مجلس الإدارة