Etancheite Tunisienne
S.A au capital de 4.672.080DT
Siège social : 10, Rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC n° 164561999
MF : 00500/R/A/M/000
MM. les actionnaires de Etancheite Tunisienne S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, 10 rue Mustapha Sfar 1002 Tunis, le mardi 10 juillet 2007 à 10h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006.
2- Examen pour approbation du bilan et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2006.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2006.
4- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion durant l'exercice 2006.
5- Approbation d'allocation aux administrateurs des jetons de présence pour l'exercice 2006.
6- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de 3 ans s'achèvant à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice qui sera clos le 31/12/2009.
7- Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes, la société F.M.B.Z. KPMG TUNISIE pour une période de 3 ans s'achèvant à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice qui sera clos le 31/12/2009.
Pour le conseil d'administration