الشركة السياحية المهدية البحر الأبيض المتوسط
شركة خ.إ رأس مالها : 2 518 500د
نزل كاب سيراي المنطقة السياحية المهدية
I تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2006 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 14 نوفمبر 2006، تحت عدد 053580/06703777 تقرر ما يلي :
المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 فيفري 2006، المصادقة على إجراء ترفيع في رأس المال بتحويل ديون على الشركة،
II بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 فيفري 2007 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 10 ماي 2007، تحت عدد 022895/07701598، تقرر ما يلي : المصادقة على تقرير الاختبار المنجز من طرف السيد عبد اللطيف القاتي خبير عدلي في النزل والسياحة المتعلق بتقدير قيمة "نزل كاب سيرا ي".
عرض تقرير الاختبار على الجمعية العامة للمصادقة،
III بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2007 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 12 أفريل 2007، تحت عدد 018066/07701268، تقرر ما يلي : المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2006،
المصادقة على التقرير حول نشاط وحسابات الشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2006، استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة.
IV تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 مارس 2007 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 10 ماي 2007، تحت عدد 022900/07701599، تقرر ما يلي : إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 16 مارس 2007،
المصادقة على محضري اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 أفريل 2006 و23 فيفري 2007،
المصادقة على التقرير حول نشاط وحسابات الشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2006، عرض تقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف القاتي المتعلق بتقدير قيمة عقار على الجمعية العامة للمصادقة.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من كل المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية في 9 جوان 2007، تحت عدد D16427996.
V بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 18 ماي 2007 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 25 ماي 2007، تحت عدد 025930/07701824، تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال نفس السنة،
المصادقة على تقرير الاختبار المنجز من طرف السيد عبد اللطيف القاتي خبير عدلي في النزل والسياحة المتعلق بتقدير قيمة عقار وتخصيص القيمة المنجرة عن تلك العملية في حساب خاص عنوانه "احتياطي إعادة التقييم".
VI بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 18 ماي 2007 مسجل بالقباضة المالية بالمهدية في 25 ماي 2007 تحت عدد 026038/07501834 تقرر ما يلي :
الإبقاء على نشاط الشركة تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، الترفيع في راس المال بتحويل ديون على الشركة وذلك من 2 518 500 دينار إلى 3 274 500 دينار وإنشاء 7560 سهم جديد قيمة السهم الواحد 100 دينار أي بمقدار جملي قدره 756 000 دينار وموزع كما يلي :
- 650 000 دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك.
- 106 000 دينار لفائدة التونسية السعودية للمساهمات والاستثمار.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. * المصادقة على دخول الشركة التونسية
للبنك | والتونسية | السعودية | للمساهمات
والاستثمار كمساهمين جديدين في رأس مال الشركة.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من محضري الجلسة العامة العادية والاستثنائية المؤرخين في 18 ماي 2007 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية في 30 ماي 2007، تحت عدد D16427996.
ع/الشركة