SA - Au capital de 2 518 500 Dinars
Hôtel Cap Serail - Zone Touristique - Mahdia
I- Suivant PV du conseil d'administration du 4 octobre 2006, enregistré à la RF de Mahdia le 4 novembre 2006, sous le n° 06703777 Q 053580, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du procès verbal de la réunion du conseil en date du 17/02/2006.
- Accord pour procéder à une augmentation de capital par conversion de créances.
II- Suivant PV du conseil d'administration du 23 février 2007, enregistré à la RF de Mahdia le 10 mai 2007, sous le n° 07701598 Q 022895, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de réévaluation établi par Monsieur Abdellatif El Gatti se rapportant à l'Hôtel CAP SERAIL.
- Soumission du dit rapport à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
III- Suivant PV du conseil d'administration du 16 mars 2007, enregistré à la RF de Mahdia le 12 avril 2007, sous le n° 07701268Q 018066, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 4 octobre 2006.
- Approbation du rapport d'activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
- Convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire.
IV- Suivant PV du conseil d'administration du 23 mars 2007, enregistré à la RF de Mahdia le 10 mai 2007, sous le n° 07701599 Q 022900, il a été décidé ce qui suit :
- Annulation des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 16 mars 2007.
- Approbation des procès verbaux des réunions du conseil en date du 4 octobre 2006 et du 23 février 2007.
- Approbation du rapport d'activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
- Soumission du rapport de réévaluation d'actifs établi par Monsieur Abdellatif El Gatti à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Dépôt : Il a été déposé deux originaux des PV ci-haut cités au greffe du TPI de Mahdia, le 9 juin 2007 sous le n° D16427996.
V- Suivant PV d'AGO du 18 mai 2007, enregistré à la RF de Mahdia le 25 mai 2007, sous le n° 07701824 Q 025930, il a été décidé :
- d'approuver les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006 et de donner quitus au conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.
- d'approuver le rapport de réévaluation établi par Monsieur Abdellatif El Gatti expert judiciaire en hôtellerie et tourisme et d'affecter la plus value découlant de cette réévaluation dans un compte spécial intitulé «réserve spéciale de réévaluation»
VI- Suivant PV d'AGE du 18 mai 2007, enregistré à la RF de Mahdia le 30 mai 2007, sous le n° 07501834 Q 026038, il a été décidé ce qui suit :
- Maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Augmentation du capital social de 2 518 500 Dinars à 3 274 500 Dinars par l'émission de 7560 actions nouvelles de 100 Dinars chacune, soit d'un montant de 756 000 dinars et ce Comme suit:
- par conversion de créances d'un montant de 650 000 Dinars au profit de la Société Tunisienne de Banque.
- par conversion de créances d'un montant de 106 000 Dinars au profit de la Société Tuniso-Séoudienne de Participations et d'Investissement «T.S.P.I».
- modification corréative de l'article 6 des statuts.
- Approbation de la Société Tunisienne de Banque, comme nouvel actionnaire dans la Société Touristique Mahdia Méditerranée «STMM».
Dépôt : Il a été déposé deux originaux des PV ci-haut cités au greffe du TPI de Mahdia, le 30 mai 2007 sous le n° D16427996.
P/ La société