البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي
بنهج الهادي نويرة تونس
س.ت.ش عدد : B142431996
تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية الملتئمة في 23 ماي 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 جوان 2007 تحت عدد 7805252 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تقرر ما يلي :
تعيين مراقب حسابات ثاني لمدة ثلاث سنوات بداية من السنة المحاسبية 2007 عوضا عن 2006 كما قررت ذلك الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2006.
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة وإعطاء إبراءا تاما لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
اطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصول 248,200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
تقسيم الأرباح.
تعيين مكتب العامة للتدقيق والإستشارة ممثل في شخص السيد شهاب الغانمي ومكتب تدقيق، تصرف، استشارة ممثل في شخص السيد شريف بن زينة بصفة مراقبي حسابات للبنك الوطني الفلاحي للسنوات المحاسبية 2008 2007 و2009.
تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة كما يلي :
السيد منصف الدخلي ممثل للدولة التونسية.
وزارة المالية ويمثلها عضوين.
وزارة التنمية والتعاون الدولي ويمثلها عضو.
وزارة الفلاحة ويمثلها عضو.
ديوان الحبوب.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الديوان التونسي للتجارة.
الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
السيد الصحبي محجوب.
السيد علي الحليوي.
السيد مصطفى لحمر.
وتنتهي مهامهم خلال الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2009.