Société anonyme
Au capital de 100.000.000 dinars, dont le siège social est à la rue Hédi Nouira - Tunis
R. C.S n° B142431996 Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis, le 5 juin 2007 sous le n° 7805252, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé :
- la nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour une durée de trois années à compter de l'exercice 2007 au lieu de 2006 comme décidé par l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mai 2006,
- approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2006 et donné quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- pris acte du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées dans les articles 200, 248 et 475 du code des sociétés commerciales,
- l'affectation des bénéfices.
- la nomination du bureau la générale d'audit et conseils représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi et du bureau commissariat, management, conseil représenté par Monsieur Chérif Ben Zina en tant que deux commissaires aux comptes de la
Banque Nationale Agricole pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- la reconduction des membres suivants au conseil d'administration :
- Monsieur Moncef Dakhli représentant l'Etat Tunisien,
- Ministère des Finances, deux sièges,
- Ministère du Développement et de la Coopération Internationale, un siège,
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques, un siège,
- Office des Céréales,
- Caisse Nationale de Sécurité sociale,
- Office Tunisien du Commerce,
- Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle agricole,
- Monsieur Sahbi Mahjoub,
- Monsieur Ali Elhlioui,
- Monsieur Mustapha Lahmar.
Leur mandat expirera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2009.