انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
انتخاب الرئيس المدير العام وضبط نفوذه مصرف توزيع الخشب PROMOBOIS شركة خفية الاسم
رأس مالها : 390 000 دينار
طريق تنيور كلم 10.5 صفاقس
الدفتر التجاري : B1140371997
المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 1 بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة في 15 ماي 2007 والمسجل بالقباضة المالية الشيحية صفاقس في 2 جوان 2007، تحت عدد 07700274، حسب الوصل عدد M011125، تقرر :
أ تحديد عضوية السيد محمد العيادي والسيدة وديعة اللحياني وتعيين السيدة دلندة العيادي عضوة جديدة بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وصرح كل عضو منتخب أنه قبل مهامه وأنه لا يوجد في أي حالة عدم تلاؤم أو منع أو تحجير نص عليها القانون.
ب تجديد مهام مراقب الحسابات الخبير السيد رضا قطاطة لمدة ثلاث سنوات 2007 و2008 و2009 حيث تنتهي مهامه إثر انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2009.
2 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 15 ماي 2007 والمسجل بالقباضة المالية الشيحية صفاقس في 19 ماي 2007، تحت عدد 07700240، حسب الوصل عدد M010170، تولى أعضاء مجلس الإدارة انتخاب السيد محمد العيادي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته لمجلس الإدارة.
الإشهار القانوني : تم إيداع نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد D81423997 من :
محضر الجلسة العامة السنوية في 13 جوان 2007،
محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة في 22 ماي 2007.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام