2- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
3- Nomination du président directeur général
PROMOBOIS
S.A au capital de 390 000 dinars
Route de Teniour km 10.5 Sfax
RC : B1140371997
MF : 418719B/A/M/000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 15 mai 2007, enregistré à la recette des finances Chihia Sfax le 2 juin 2007, sous le n° 07700274, selon quittance n° M011125, il a été décidé :
a- de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Mohamed Ayedi et Madame Wadia Lehyeni et nommer Madame Dalenda Ayedi en tant que nouveau membre au conseil d'administration pour une durée de trois ans.
b- de renouveler le mandat de Mr Ridha Ketata, expert comptable, comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans 2007, 2008 et 2009 et qui finira avec la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009.
2- Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 15 mai 2007, enregistré à la recette des finances route Echehia Sfax, le 19 mai 2007, sous le n° 07700240, selon quittance n° M010170, que les membres du conseil d'administration nouvellement nommés, ont élu Monsieur Mohamed Ayedi comme président-directeur général de la société pour la période de son mandat d'administrateur.
Publicité légale :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax sous le n° D81423997, deux exemplaires du :
- procès-verbal de l'assemblée générale annuelle le 13 juin 2007.
- procès-verbal du conseil d'administration le 22 mai 2007.
Pour le conseil d'administration
Le président-directeur général