استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
المقر الاجتماعي
نهج مدينة العلوم تونس
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 014247W/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو
أسهم ذات أولوية في الربح، مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 جويلية 2007 على
الساعة | الثانية | عشرة | ظهرا | بنزل
La Renaissance قمرت تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2006 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
2 تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2006 وتقريرهما الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من قانون الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
3 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2006. 4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك لسنة 2006 وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2006.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006.
6 توظيف نتيجة السنة المالية 2006.
7 تجديد مهمة مراقب الحسابات.
طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة اسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية والتحصيل) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك نهج مدينة العلوم تونس وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.
عن مجلس الإدارة
المدير العام : الفاضل بن عثمان