TUNISIAN QATARI BANK
S.A au capital de 30.000.000 dinars
R.C.B : 122251996
M.F : 000/M/P/014247/W
Siège social : Rue Cité des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la TUNISIAN QATARI BANK, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 12 juillet 2007 à 12 heures à l'hôtel «la Renaissance» Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006 et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006,
2 - Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2006 et de leur rapport spécial portant sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
3 - Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006,
4 - Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006,
5 - Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2006,
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2006,
7 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'il auront l'obligance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques et du Recouvrement) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général