استدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2006)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 تونس
الهاتف : 71 844.040 الفاكس : 71 845.537
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جويلية 2007 بداية من الساعة العاشرة
والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006 والمصادقة عليه.
2 الاطلاع على تقريري مراقب الحسابات. 3 عرض القوائم المالية لسنة 2006 والمصادقة عليها.
4 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 5 ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 7 تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
8 المصادقة على تخصيص أتعاب إضافية لمراقب الحسابات بعنوان سنة 2005.
9 تعيين مراقب حسابات للبنك لسنوات 2007 و 2008 و 2009.
10 الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
11 مسائل مختلفة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك (وحدة مراقبة التصرف، الطابق الرابع).
مجلس الإدارة