(Exercice 2006)
Banque Tunisienne de Solidarité
Société anonyme au capital de 40.000.000 de dinars
Siège social : 56, avenue Med V 1002 Tunis
Tél. : 71 844040
Fax : 71 845537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 27 juillet 2007 à partir de 10h30 du matin au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise avenue principale, 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2006.
2- Lecture des deux rapports du commissaire aux comptes.
3- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2006.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Cooptation d'administrateurs.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs.
8- Approbation des honoraires supplémentaires accordés aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2005.
9- Nomination de deux commissaires aux comptes de la BTS pour les années 2007-2008-2009.
10- Autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
11- Questions diverses.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à
déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce, durant le délai légal au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 4ème étage)
Le conseil d'administration