الدفتر التجاري بن عروس :

الدفتر | التجاري | بن | عروس | :

B147431996

المقر الاجتماعي

فندق الشوشة 2013 بن عروس

بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2006 المنعقدة في 12 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 18 جوان 2007 تحت عدد 7805725 والذي أودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 30 جوان 2007 تحت عدد D2483396 ضبطت القرارات الآتية :

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في

31 | ديسمبر | 2006 | وعلى | العمليات

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني : برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2006.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2006 :

المرابيح الصافية 2006 : 2.437.873,837

النتائج | المؤجلة | لسنة | 2005 | :

2.831.082,266

المجموع : 5.268.956,103

الاحتياطي القانوني %5 : 263.447,805 الباقي : 5.005,508,298

تخصيص الصندوق الاجتماعي %10 : 243.787,383

الباقي : 4.761.720,915

حصة المرابيح القانونية لسنة 2006 : 1.260.000,000

النتائج | المؤجلة | لسنة | 2006 | :

3.501.720,915

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا صافيا قدره 11.005,000 د بعنوان منح الحضور للتسوية لسنتي 2004 و2005 وذلك طبقا لمنشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005.

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا

ماليا | سنويا | إجماليا | صافيا | قدره

13.800,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2006 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس :

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السيدات والسادة ماهر كمون ودليلة درغوث وعلي العجمي ونور الدين الغنوشي ومحمد الحبيب زدام والمنجي العايب كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما قررت الجلسة العامة العادية تسمية السيد عبد اللطيف حمام عضوا بمجلس الإدارة عوضا عن السيدة نبيهة بسرور وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السادس :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين للسادة الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية والدكتور يوسف مليح.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السابع :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87 529 بتاريخ 1 أفريل 1987 ومنشور الوزارة الأولى عدد 38 الصادر بتاريخ 3 ماي 1999 وأحكام مجلة الشركات التجارية والفصل 256 مكرر من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، وتبعا للمكتوب الصادر عن الوزارة الأولى الوارد بتاريخ 11 جوان 2007 والذي يخص تعيين مراقب حسابات عينت الجلسة العامة مكتب AOC كمراقب حسابات الشركة

التونسية | للصناعات | الصيدلية | بالنسبة

العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260.000

للسنوات 2008 2007 و2009. قرارات الجلسة العامة العادية تصرف دينار من مرابيح سنة 2006 على أساس

2006 | للشركة | التونسية | للصناعات | 0,700 د لكل سهم. | وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

الصيدلية | كما تم تحديد يوم 4 جويلية 2007 لتوزيع | القرار الثامن :

شركة خفية الاسم | هذه المرابيح. | قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل

رأس مالها : 9.000.000 دينار

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من

ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

الرئيس المدير العام