الجلسة العامة العادية
بتاريخ 30 جوان 2006
شركة "دوفري تونس خ إ"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2300000000 يورو
المقر الاجتماعي
زاوية شارع بحيرة فيكتوريا وشارع بحيرات لازوري، ضفاف البحيرة، تونس س. ت : B172501997
معرف جبائي : 000/M/A/565789M بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 جوان 2006 والمسجل بقباضة تسجيل العقود بتونس بتاريخ 6 ديسمبر 2006، تحت عدد 6809463 عدد الوصل 11382 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1735097 بتاريخ 3 جويلية 2007، قررت الجلسة العامة :
القراءة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2005،
قراءة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2005،
المصادقة | على | الاتفاقات | المضمنة،
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
المصادقة على الأوضاع المالية المتعلقة بسنة 2005،
تخصيص النتائج لسنة 2005،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم المتعلق بسنة 2005،
تجديد وكالة مراقب الحسابات،
تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة