Dufry Tunisie SA
SA au capital de 2.3 millions d'euros
Angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, les Berges du Lac, Tunis
RC n° : B172501997
M.F : N° 000/M/A 565789 M
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 6 décembre 2006 sous le n° 6809463, quittance n° 11382, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 3 juillet 2007 sous le numéro D1735097, les actionnaires ont décidé :
- lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005,
- lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2005,
- approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005,
- affectation des résultats au titre de l'exercice 2005,
- quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2005,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- pouvoirs en vue de formalité.
Le conseil d'administration