1 تعيين أعضاء مجلس الإدارة
2 الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
3 تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد مهامهما
4 التخيص في إعادة اقتناء أسهم وإلغاءها والتخفيض في رأس مال الشركة 5 تنقيح بعض فصول القانون الأساسي 6 إيداع موازنة 2006
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 1901KAM000
السجل التجاري : B163201996
المقر : 58، شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأسمالها : 20.075.000 دينار
بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 21 أفريل 2007 والمسجلة بقباضة المالية بمقرين في 8 ماي 2007 تحت رقم عدد 07701435، الوصل عدد 024636، تقرر تعيين أعضاء مجلس الإدارة المتركب من : شركة "بونا سابلا" الممثلة في شخص فيليب مياي،
السيد جون بول لافارج،
السيد بيار بروس،
السيد جون فرونسوا قيو،
السيد بيرتي نيبونان.
وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الدورة المالية 2009. بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 21 أفريل 2007 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات تونس المكتب الأول في 14 ماي 2007 تحت رقم 7804350، الوصل عدد 5774، تقرر : * الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
- الترخيص في إعادة اقتناء أسهم والتخفيض في رأس المال للشركة،
- وتنقيح بعض فصول القانون الأساسي. وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 21 أفريل 2007 والمسجل
بقباضة المالية بمقرين في 8 ماي 2007 تحت رقم 07701433 الوصل عدد 024632، تمت تسمية السيد بيار بروس رئيسا لمجلس الإدارة والسيد جون بول لافارج مديرا عاما لشركة بونا تونس لمدة عضويتهما في مجلس الإدارة وقد ضبط المجلس صلاحيات كل منهما.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 3 جويلية 2007، تحت عدد D2644796.
مجلس الإدارة