2. Dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et du directeur général
3. Nomination et pouvoirs du président du conseil d'administration et du directeur général
4. Autorisation de rachat d'actions et réduction du capital par annulation des actions rachetées
5. Modification de certains articles des statuts
Société «Bonna Tunisie SA»
Capital : 20 075 000DT
Registre de commerce : B163201996
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Matricule fiscal : 1901 KAM 000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 avril 2007, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 8 mai 2007 sous le n° 07701435, quittance n° 024636, il a été décidé de désigner en tant qu'administrateurs :
- la société Bonna Sabla représentée par M. Philippe Milliet,
- M. Jean Paul Lafarge,
- M. Pierre Brousse,
- M. Jean François Guillou,
- M. Pertti Nupponen.
Et ce, jusqu'à l'AGO qui statuera sur l'exercice 2009.
Et suivant l'assemblée générale extraordinaire réunie le 21 avril 2007 et enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 14 mai 2007 sous le n° 7804350, quittance n° 5774, il a été décidé de :
- dissocier entre les fonctions du président du conseil d'administration et le directeur général de la société,
- autoriser le rachat d'actions et de réduire le capital par annulation des actions rachetées,
- modification de certains articles des statuts.
Et suivant le procès-verbal du conseil d'administration réuni le 21 avril 2007, enregistré à la recette des finances Mégrine le 8 mai 2007 sous le n° 07701433, quittance n° 024632, Mr Pierre Brousse a été nommé président du conseil d'administration, Mr Jean Paul Lafarge a été nommé directeur général de la société Bonna Tunisie pour la durée de leur mandat d'administrateurs. Le même procès-verbal a délimité leurs pouvoirs.
Deux copies de tous ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 3 juillet 2007 sous le n° D2644796.
Le conseil d'administration