ملخص من محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة

ملخص من محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة

شركة المصرف القومي للبلاستيك للتوزيع شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000,000 دينار

طريق تونس كلم 4022 6,5 أكودة

I الجلسة العامة العادية :

عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 ماي 2007 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 7 جوان 2007 تحت عدد 07700637 وصل عدد 8304، تقرر ما يلي :

المصادقة على موازنة السنة المالية 2006. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تخصيص النتائج.

تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات.

عن المصرف القومي للبلاستيك : امحمد إدريس.

السادة : امحمد إدريس، بوراوي التركي، منذر بن حميدة، عفيف النابلي، محمد القرناوي، محمد المستيري، عز الدين دويك، محمد العجمي كرعود، وليد عثمان الشطي. السيدة : فائزة إدريس.

تجديد مهام مراقب الحسابات للسيد علي الأحمر لمدة ثلاث سنوات.

II مجلس الإدارة :

وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 ماي 2007 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة في 7 جوان 2007 تحت عدد 07700638 وصل عدد 8305، تقرر :

تعيين السيد وليد عثمان الشطي رئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل عضويته بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 3 جويلية 2007 تحت عدد D092222004.