ملخص من محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة

ملخص من محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة

عقارية المصرف القومي للبلاستيك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000,000 دينار

طريق تونس كلم 4022 6,5 أكودة

I الجلسة العامة العادية :

عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 ماي 2007 المسجل بالقباضة المالية

بأكودة في 7 جوان 2007 تحت عدد 07700636 وصل عدد 8302، تقرر ما يلي :

المصادقة على موازنة السنة المالية 2006. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تخصيص النتائج.

تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات.

عن المصرف القومي للبلاستيك : السيد امحمد إدريس.

السادة : امحمد إدريس، بوراوي التركي، منذر بن حميدة، محمد القرناوي، محمد المستيري، عز الدين دويك، محمد العجمي كرعود، وليد عثمان الشطي.

السيدة : فائزة إدريس.

تجديد مهام مراقب الحسابات للسيد علي الأحمر لمدة ثلاث سنوات.

II مجلس الإدارة :

وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 ماي 2007 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة في 7 جوان 2007 تحت عدد 07700635 وصل عدد 8301، تقرر ما يلي :

تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة للسيد محمد المستيري وذلك لكامل عضويته بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 30 جوان 2007 تحت عدد D9388103.