استدعاء للجلستين العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامة | العادية

والخارقة للعادة

الشركة السياحية الشاطىء الذهبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.150.000 دينار

المقر الاجتماعي

19، نهج 2092 7114 المنار 3 تونس إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الشاطىء الذهبي مدعوون لحضور الجلستين العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقدان على التوالي يوم الجمعة 17 أوت 2007، على الساعة العاشرة صباحا ومنتصف النهار بنزل الشاطىء الذهبي بالمنطقة السياحية دخيلة المنستير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I الجلسة العامة العادية :

1 الاطلاع والمصادقة، إن إقتضى الأمر، على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006.

2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.

3 الاطلاع والمصادقة، على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج.

6 تحديد مكافآت الحضور.

II الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 استمرارية نشاط الشركة وتطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2 إعادة تقييم حر لممتلكات الشركة.

3 تحيين القانون الأساسي للشركة.

عن مجلس الإدارة