Société Hôtelière Golden Beach «SHGB » S.A
SA. au capital de : 6.150.000 dinars
Siège social : 19, rue 7114 - 2092 - El Manar III - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière Golden Beach «SHGB» sont convoqués en assemblée générale ordinaire &
l'assemblé générale extraordinaire qui se tiendra respectivement le vendredi 17 août 2007 à 10 H et 12 H, au siège de la société à Tunis, à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice 2006. L'ordre du jour sera le suivant :
I - L'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation, du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Lecture et approbation, des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
4- Quitus aux membres du conseil d'administration.
5- Affectation du résultat.
6- Fixation des jetons de présence.
II - L'assemblée générale extraordinaire :
1- Continuité d'exploitation de la société et l'application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2- Réévaluation libre du patrimoine social.
3- Mises à jours des statuts.
Le conseil d'administration