الشركة الصناعية للمخمدات "سيا"
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 3255.000 دينار
المقر الاجتماعي
72، شارع قرطاج 1000 تونس
المصنع : 38، نهج الصوف بئر القصعة بن عروس
سجل تجاري رقم : 180201996 ب تونس
المعرف الجبائي : 045871L/A/M/000 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في يوم 22 جوان 2007 والمسجل بقباضة شارع المحطة بتاريخ 23 جوان 2007 وصل عدد M24636 سلسلة عدد 07802698 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2007 تحت عدد D1814796، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : 1/ إعادة انتخاب السيد المنصف بن عياد رئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وبنفس الصلاحيات الموكولة له سابقا،
2/ تجديد مهام السيد حافظ كريشان بصفته مدير عام مساعد وبنفس الصلاحيات الموكولة له سابقا،
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في يوم 22 جوان 2007 والمسجل بقباضة شارع المحطة بتاريخ 23 جوان 2007 وصل عدد M25638 سلسلة عدد 07802699 والذي تم إيداع نظيرين
منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2007 تحت عدد D1814796، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
1/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في قوائم المالية لسنة 2009، 2/ تجديد مهام مراقب الحسابات السيد يوسف النوري لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في قوائم المالية لسنة 2009،
3/ المصادقة على تعيين المجلس لعضو جديد بمجلس الإدارة،
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في يوم 22 جوان 2007 والمسجل بقباضة شارع المحطة بتاريخ 23 جوان 2007 وصل عدد M26635 سلسلة عدد 07502597 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2007 تحت عدد D1814796، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
1/ الترفيع في رأس المال ب 155.000 دينار ليصبح 3255.000 دينار وذلك بإحداث 1550 سهم جديد مجانية بقيمة 100 دينار الواحد وذلك :
بإدماج الاحتياطي المدرج في حساب الأرباح التي وقع استثمارها والمعفاة من الضريبة على الأرباح لسنة 2006 قانون 93 120 وقدرها مائة وعشرة ألف دينار،
الأخذ من النتائج المؤجلة مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف دينار،
2/ تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي،
3/ تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات القانون عدد 65 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 بتاريخ 28 أكتوبر 2005.
4/ تحوير الفصل الثالث من القانون الأساسي وملائمته مع القوانين المنظمة لشركة مصدرة كليا.