Société Industrielle d'amortisseurs « S.I.A »

Société anonyme au capital de 3255.000 dinars

Siège social : 72 avenue de carthage 1000 Tunis

Usine : 38 rue de La Laine ZI Bir El Kassaa 2013 Ben Arous

RC n° : B180201996

Matricule Fiscale : 045871L/A/M/000

Suivant PV du conseil d'administration du 22 juin 2007 enregistré à la recette des finances rue de la gare quittance n°M24636 enregistrement n° 07802698 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D1814796, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :

1/ Réélection de Monsieur Moncef Ben Ayed Président Directeur Général avec les mêmes pouvoirs qui lui sont confiés auparavant.

2/ Reconduire Monsieur Hafedh Krichen aux fonctions de directeur général adjoint avec les même pouvoirs qui lui sont confiés auparavant.

Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2007 enregistré à la recette des finances rue de la gare le 23 juin 2007 quittance n° M25638 enregistrement n° 07802699 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 juillet 2007 sous le n° D1814796, les actionnaires de la société « S.I.A » ont décidé à l'unanimité :

1/ Renouvellement du mandat du conseil d'administration pour une durée de trois ans qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

2/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Youssef Ennouri pour une durée de trois ans qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

3/ Ratification de la cooptation d'un nouvel administration.

Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2007, enregistré à la recette des finances rue de la gare le 23 juin 2007 quittance n° M26635, enregistrement n° 07502597 et dont deux copies ont été déposées au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 17 juillet 2007 sous le n° D1814796, il a été décidé ce qui suit :

1/ D'augmenter le capital de 155.000 dinars pour le porte de 3100.000 dinars chacune souscrite par :

• Incorporation du compte spécial d'investissement loi 93-120 bénéfice exercice 2006 pour un montant de 110.000 dinars.
• Prélèvement sur les résultats reportés pour un montant de 45.000 dinars

2/ Modification de l'article 6 des statuts.

3/ Mise à jour des statuts conformément à la loi 65-2005 du 27 juillet 2005 et la loi 96-2005 du 18 octobre 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

4/ Modifier l'article 3 des statuts conformément aux lois régissant les sociétés totalement exportatrices.