شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المركز السياحي للترفيه والتسلية - الجزيرة - شاطئ سيدي محرز جربة

عدد السجل التجاري : B171541996 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 ماي 2007 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 14 ماي 2007 تحت عدد 7801450 وصل عدد M029136، نسختين من هذا المحضر تم إيداعهما بالمحكمة الابتدائية بمدنين في 9 جويلية 2007 تحت عدد D20728296، وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :

• اللائحة الأولى :

إن الجلسة العامة وبعد سماعها لتقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2006 والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2006 تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2006.

• اللائحة الثانية :

إن الجلسة العامة وبعد سماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف 2006 تصادق على هذا التقرير بأكمله.

• اللائحة الثالثة :

إن الجلسة العامة وبدون اعتراض تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2006.

• اللائحة الرابعة :

إن الجلسة العامة تقرر تخصيص مرابيح تصرف 2006 بمبلغ 1.571.884.324. ونتيجة عن ذلك قررت توزيع 0,500 د (% 10) صافي عن كل سهم ابتداء من يوم 14 ماي 2007،

• اللائحة الخامسة :

الجلسة العامة العادية تقرر مكافأة أعضاء مجلس الإدارة منحة حضور لسنة 2006 بنفس المبلغ الذي منح في سنة 2005.

• اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامة على حق انتخاب للمساهمين الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 12 ماي 2007. - اللائحة السابعة :

الجلسة العامة تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.