Société anonyme au capital de 7.000.000D
Siège social : centre d'animation et de loizirs - Plage Sidi Mahrez - Djerba
RC : B171541996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2007, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 14 mai 2007 sous le n° 7801450 quittance n° M029136, dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 9 juillet 2007 sous le n° D20728296, les résolutions suivantes ont été adoptées :
- Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2006 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006, en prend acte dans son intégralité.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2006.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice 2006 d'un montant de 1.571.884,324.
Elle décide en conséquence de fixer le dividende de l'année 2006 à 0.500 dinars (10%) net par action à compter du 14 mai 2007.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire fixe le montant de l'enveloppe annuelle aux des jetons de présence au titre de l'exercice 2006 au même montant que celui servi au titre de l'exercice 2005.
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2007.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une dopie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités ou besoin.