محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة
المنعقدة يوم الاثنين 18 جوان 2007
شركة اللف المعدني للجنوب
(في حالة تصفية)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.200.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كم 10 صفاقس
السجل التجاري : B1136811997
المعرف الجبائي : 036422M
في سنة ألفين وسبعة ويوم الاثنين الثامن عشر من شهر جوان على الساعة العاشرة والنصف صباحا وباستدعاء من المصفية السيدة فطومة بن خذر عن طريق الاعلان الصادر في صحيفتين يوميتين وفي الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2007 اجتمع الشركاء لشركة اللف المعدني للجنوب ( في حالة تصفية) في جلسة عامة خارقة للعادة بمكتب المصفي ب 127، نهج بحيرة فيكتوريا شقة 2A عمارة يعيش ضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تغيير المقر الاجتماعي لشركة اللف المعدني للجنوب.
- مسائل مختلفة.
وقد وقع التوقيع على ورقة الحضور من طرف الشركاء أو من يمثلهم :
وتم تكوين المكتب :
- السيدة فطومة بن خذر (مصفية) : رئيسة الجلسة.
- السيد قيس بطيخ : مدقق أول
- السيد نزار العلويني : مدقق ثاني.
- السيد صدر الدين الحراث : كاتب الجلسة. فقد لاحظت رئيسة الجلسة أن الحضور يملكون 8.126 سهما من 8.400 وهي الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وهكذا يكون النصاب مكتملا ب 96% من رأس المال ويسمح للجلسة العامة بالمداولة بصفة قانونية.
القرار الأول :
تغيير المقر الاجتماعي للشركة من طريق قابس كم 10 صفاقس إلى 127 نهج بحيرة فكتوريا شقة A2 - عمارة يعيش ضفاف البحيرة تونس.
قدم هذا الاقتراح للتصويت ووافق الحضور بالاجماع على هذا القرار.
القرار الثاني : بعد قراءة تقرير المصفية حول تسليم الوثائق المحاسبية والقانونية اقترحت هذه الأخيرة تحويل أرشيف الشركة للسنوات 1996 حتى 2002 من صفاقس إلى تونس. وقد لاحظ الشركاء أنه هناك مجموعة من الوثائق تخص الشركة مفقودة وطلبوا من المصفية المطالبة بها.
بعد اقتراح من المصفية وافق الشركاء على تعيين مكتب محاسبة لمراجعة وفحص القوائم المالية المحاسبية للسنوات 2002 حتى 2006 وأعطوا المصفية مهلة أربعة أشهر لتقديم تقريرها واستدعاء جلسة عامة عادية للشركاء. قدم هذا الاقتراح للتصويت ووافق الحضور بالاجماع على هذا القرار.
رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة.
- السيدة فطومة بن خذر : (مصفية) ورئيسة الجلسة.
- السيد قيس بطيخ : مدقق أول
- السيد نزار العلويني : مدقق ثاني.
- السيد صدر الدين الحراث : كاتب الجلسة.