النيابة الدولية
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 300 000 دينار
2 مكرر، نهج خزنة الماء تونس
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 أفريل 2007 المسجل بالقباضة المالية بنهج أنقلترا تونس في 14 جويلية 2007 تحت عدد 7803138، وصل عدد 27768، تقرر ما يلي :
المصادقة على موازنة السنة المالية 2006. المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص النتائج.
تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد الهادي الجيلاني
- السيد عبد القادر الصغير
- المالية التونسية.
تسمية شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات LA SORETEC S.A مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 20 أفريل 2007 والمسجل بالقباضة المالية بنهج أنقلترا تونس في 14 جويلية 2007 تحت عدد 7803139، وصل عدد 27770، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيس لمجلس الإدارة وذلك لكامل مدة عضويته به. * تجديد مهام السيد عبد القادر الصغير كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 جويلية 2007 تحت عدد D24433497.