Société anonyme
Au capital de 300.000DT
2 bis Rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2007 enregistré à la recette des finances Rue d'Angleterre - Tunis, le 14 juillet 2007 sous le n° 7803138, quittance n° 27768, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani.
- Monsieur Abdelkader Esseghaier.
- Financière Tunisienne S.A.
- Nomination de la SORETEC S.A. en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/- Et suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 20 avril 2007 enregistré à la recette des finances rue d'Angleterre – Tunis, le 14 juillet 2007 sous le n° 7803139, quittance n° 27770, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de président du conseil d'administration et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 23 juillet 2007 sous le n° D24433497.