إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 23 أوت 2007
- السنة المحاسبية 2006 -
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 أوت 2007 على الساعة العاشرة صباحا بنزل " الأكروبول " بضفاف البحيرة - تونس -، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2006 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006،
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والتقرير المتعلق بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2006،
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من
مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، 4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تخصيص الأرباح الناتجة عن نشاط 2006،
6- المصادقة على :
العقود والإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الدولي للبنوك، من جهة، والأطراف ذات الصلة، من جهة أخرى :
- إتفاقية بين الإتحاد الدولي للبنوك والوسيط الدولي تتعلق بمعالجة الأوامر بالبورصة،
- ستة عقود بين الإتحاد الدولي للبنوك والدولية لإستخلاص الديون تتعلق بالتفويت في ديون،
- عقد بين الإتحاد الدولي للبنوك وشركة "
أورقا | كونسولتان | ORGA
CONSULTANTS " يتعلق بالتحول إلى منظومة الإعلام الجديدة " عليسة " ،
- ملحق لعقد بين الإتحاد الدولي للبنوك
وشركة | " أورقا كونسولتان | ORGA
CONSULTANTS | " | يتعلق | بمواصلة
خدمات المساندة التي تقدمها للبنك،
- ملحقان للإتفاقية بين الإتحاد الدولي للبنوك والدولية سيكار يتعلقان بالأموال المتصرف فيها بمبلغي 1.110.000 و 1.040.000 دينار بعنوان 2006،
مشاريع :
- عقد خدمات بين الإتحاد الدولي للبنوك و " الشركة العامة SOCIETE GENERALE " يتعلق بالسنة المحاسبية 2007،
- إتفاقية إستخلاص ديون بين الإتحاد الدولي للبنوك وشركة إستخلاص،
7- تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة " شركة الخطوط الجوية التونسية " والسادة محمد عزيز ميلاد ومحمد علي بكير والمنصف المزابي،
8- المصادقة على تسمية السيدين " برنار دافيد وكريستيان بواريي عوضا عن السيدين هارفي سان سوفير وفليب امستواي ".
يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم (10) على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة
لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة " البورصة " للإتحاد الدولي للبنوك، 5 نهج عاصمة الجزائر، تونس - وذلك خلال ثلاث (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة " البورصة " للإتحاد الدولي للبنوك، 5 نهج عاصمة الجزائر، تونس - وذلك خلال الآجال القانونية.